Киноафера в Монако
Главная / В курсе / Киноафера в Монако
Виргинские острова

Киноафера в Монако

Очевидно, что киноиндустрия используется не только для того, чтобы создавать киношедевры. Недавно четверка аферистов были признаны виновными в использовании мошеннической схемы финансирования фильма. Схема, претендующая на возврат налога в размере 100 миллионов фунтов стерлингов, была придумана для привлечения инвестиций со стороны известных футболистов, банкиров и знаменитой поп­-звезды.

Кит Хейли основал продюсерскую компанию «Little Wing Films» для разработки кинопроектов. Помимо самого продюсера, также были признаны виновными главный бухгалтер и два лондонских финансовых консультанта, Роберт Беван и Энтони Чарльз Сэвилл.

В результате около 275 инвесторов внесли более 76 миллионов фунтов стерлингов в мошенническую схему. Инвесторы ложно полагали, что могут уменьшить размер своих налогов за счет финансовой помощи британской киноиндустрии. Жертвам аферы обещали, что за каждые вложенные 100 000 фунтов стерлингов налогоплательщики смогут претендовать на возмещение в размере 130 000 фунтов стерлингов от Казначейства Её Величества (Her Majesty Revenue and Customs).

Аферисты утверждали, что потратили более 250 миллионов фунтов стерлингов на предварительное производство и разработку проектов кинофильмов в Монако. Однако расследование Казначейства Её Величества показало, что разработка аудиовизуальных проектов обошлась компании в 4 миллиона фунтов стерлингов, и все расходы были сделаны в пределах лондонского офиса «Little Wing Films».

Суд Короны Англии
Суд Короны Англии

Для увеличения финансовых «потерь» киноаферисты фальсифицировали расходы на более чем 275 миллионов фунтов стерлингов, что позволило инвесторам претендовать на налоговые выплаты в размере 100 миллионов фунтов стерлингов.

Суд Короны Англии вынес обвинительное заключение после того, как было доказано, что подсудимые фактически не вносили вклада в размере 275 миллионов фунтов стерлингов в кинопроект, а также использовали оффшорные компании, чтобы скрыть в дальнейшем следы мошенничества. Казначейство Её Величества незамедлительно приступит к возврату полученных налоговых льгот за счет обманутых инвесторов.

Обвинение также привлекло к суду бухгалтера Нормана Лейтона, чей офис находится в Монако. Было доказано, что Господин Лейтон помог в фальсификации подтверждения расходов на кинопроизводство на территории Княжества на более, чем 250 миллионов фунтов стерлингов, в то время, как Господин Хейли, Господин Беван и Господин Сэвилл занимались подделкой документов, для того, чтобы вводить в заблуждение следователей HMRC. Для сокрытия мошенничества, подсудимые использовали свои оффшорные компании, одной из них является «Fat Cat Films».

Аферисты продумали все до мельчайших деталей. Четверо мошенников зарегистрировали несколько компаний на Виргинских островах, которые якобы действовали в Монако, Женеве и на Нормандских островах. Все организации руководились близкими друзьями, проживающими на Филиппинах и в Калькутте. Каждый из них несколько раз провел средства инвесторов через свой банковский счет для того, чтобы «раздуть» сумму сделанного вклада, увеличив тем самым видимые потери от фильма.

24 июня 2016 года четверым обвиняемым в заговоре с целью фальсификации государственных доходов будет вынесен приговор. Пятый мошенник был признан невиновным.
По материалам Financial Times



Похожие статьи

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.