Княжество Монако: борьба с отмыванием денег | HelloMonaco
Главная / В курсе / Княжество Монако: борьба с отмыванием денег
монако отмывание денег банки

Княжество Монако: борьба с отмыванием денег

30 июня 2014 года Комитет экспертов ЕС по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма MONEYVAL опубликовал отчет относительно положения дел в данной области в Монако. В целом отчет, с которым можно ознакомиться здесь, отмечает, что в Княжестве был усилен контроль за «грязными деньгами», однако необходимы еще более эффективные и проактивные методы обнаружения, расследования и судебного преследования правонарушений.

На вопросы Monaco Matin относительно результатов проверки ответила Мари-Паскаль Буассон, глава SICCFIN (/Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers/) — монегасского правительственного агентства, осуществляющего сбор, анализ и распространение информации, касающейся нелегальных денежных потоков, отмывания денег и финансирования преступных группировок.

Почему ЕС посчитал количество расследований и судебных разбирательств слишком «скромным»?

С точки зрения статистики, они правы. Уровень отчетности соответствует такому месту, как Монако. Однако окончательных приговоров за нарушения выносится достаточно мало. Нужно понимать, что отмывание денег — результат действий высокоорганизованных лиц. Это международное явление, имеющее связи с аналогичными преступлениями за пределами Княжества.

Разве не существует международного сотрудничества и обмена информацией?

Сотрудничество с нашими зарубежными коллегами играет важную роль в наших исследованиях. SICCFIN — это административный орган, который не имеет полномочий полиции. Мы собираем информацию и делаем анализ заявлений о подозрениях на нарушения. Если таковы выявлены, направляем их на рассмотрение Генерального Прокурора.

В первую очередь проверяются банки, это верно?

Банки проходят проверку раз в три года. Сами они должны отвечать всё более жестким стандартам внутреннего аудита и контроля за рисками. Профессионалы провели соответствующую работу в 2009 году, в соответствии с международными стандартами.

И многие попали под прицел, в частности, банки Pasche и BNP Paribas в период с 2008 по 2012 г.

Действительно, уже в 2007 году банк Pasche стал объектом административных санкций. BNP Paribas Wealth Managment находился под контролем в 2012 году и стал предметом административного судопроизводства ещё до того, как один из его бывших сотрудников заявил о случаях отмывания денег, принятых к учёту судебными властями.

Оценщики MONEYVAL встречались с двумя представителями, назначенными президентом коллегии адвокатов. В рамках выполнения финансовых сделок, в случае подозрения на отмывание денег, адвокаты могут отправлять отчет о подозрительной операции Генеральному прокурору, так же, как и подотчетные ему судебные органы — нотариусы и судебные приставы.

А как же риэлторы?

Они находятся в ведении SICCFIN. Мы начали проводить контроль агентств недвижимости четыре года назад.

Одним из заключений MONEYVAL стало признание вашей работы, с оговоркой о нехватке ресурсов.

Наша задача усложняется и действительно требует все больше средств — как финансовых, так и человеческих ресурсов. Правительство Монако уже пообещало SICCFIN подкрепление из двух сотрудников. Мы являемся независимым органом, и власти уделяют особое внимание нашей миссии.

монако отмывание денег банки

Полный текст интервью можно прочитать здесь; фото с сайта www.freedigitalphotos.net



Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.